福利:涉外合同詐騙案的成功防范及處置

出港的貨,追!倉庫的貨,退!一起涉外合同詐騙案件成功防范處置!



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退貨經營戶登記




    今年6月份,預警平臺在接到經營戶對“ZN公司”的填報后,隨即安排轄區派出所上門核查,發現公司新開、未注冊、經營戶評論反饋較多等情況后,平臺工作人員對該公司進行了持續的走訪調查。面對這個情況,“ZN公司”業主SHAIKH說出了上面這句話。

    深入調查后,平臺工作人員發現了更多疑點,于是馬上發布了預警信息,并電話聯系有關經營戶,通報該公司相關情況,除此之外,還聯系貨代公司與出入境管理分局做了相關工作。

    2018年7月18日SHAIKH突然離境失聯,7月23日,部分貨款到期未收到貨款的經營戶前來經偵分局報案。鑒于SHAIKH收貨后逃匿意圖明顯,經偵分局受理了此案,并馬上安排了民警積極追貨。

    據統計,該公司涉案金額近200萬元,經偵分局目前掌握的取消訂單的經營戶就有10名。另有實際交貨經營戶10名,其中4名經營戶的貨還在倉庫,涉及金額35萬元,受案當天已全部返還;裝柜出港6名,貨物已于今天追回并返還,涉及金額40萬元,本案由于預警平臺發現問題主動介入,及時發布預警,扣住提單,挽回損失近200萬元,并避免了外商進一步行騙的可能,我市經營戶基本上零損失。

義烏警方發布四種典型經濟類詐騙手段:

自2012年以來,直接使用假身份進行詐騙的情況已經絕跡。但境外不法分子也在不斷變換詐騙手法,手段更具隱蔽性和欺騙性,市場經營戶防不勝防。

一是“集腋成裘”詐騙手法。該類詐騙利用訂貨價值小,經營戶麻痹大意、疏于防范的心理,采取向多家經營戶訂購小額貨物,最終“集腋成裘”,達到其騙取大量貨物的犯罪目的。

二是“大比例支付”詐騙手法。該類詐騙手法是通過支付30%甚至更高額定金,獲取經營戶信任,在取走貨物和提單的情況下逃匿出境。如米蘭貿易公司逃匿案事件中,兩埃及籍外商自2015年12月至2016年3月份,先后向50余家經營戶采購了570來萬元的貨物,并支付了200余萬元貨款,后于2016年4月底,在未支付到期370余萬元貨款的情況下,取走貨柜所有訂單、提單離境。

三是“高價值貨物空運快速出貨”,如最近處置的KK貿易公司為實現其詐騙目的,不惜成本,企圖將采購的100余萬元高價值飾品通過空運快速出貨。

四是注冊成立合法公司,披著合法外衣進行外貿采購實施詐騙目的。





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